AML/KYC Analyst

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Jesteśmy firmą, która wykorzystuje szerokie spektrum usług IT, żeby pomagać klientom.

Obszary naszego działania to m.in.: doradztwo technologiczne, tworzenie oprogramowania, systemy wbudowane, rozwiązania chmurowe, zarządzanie danymi, dedykowane zespoły developerskie.

• posiadasz min. 1,5 roku doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze KYC/AML
• masz rozwinięte zdolności analityczne
• posiadasz wykształcenie wyższe
• charakteryzujesz się dokładnością, zaangażowaniem i dobrą organizacją pracy
• potrafisz ustalać priorytety i efektywnie zarządzać czasem
• jesteś samodzielny/a i myślisz kompleksowo
• dobrze radzisz sobie z pracą pod presją czasu
• komunikujesz się w języku angielskim na poziomie min. B2

• uczestnictwo w projekcie z branży bankowej w obszarze KYC/AML oraz analizy klientów
• pozyskiwanie dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji klientów w procesie KYC/PSK
• kontakt z klientem w celu uzupełnienia brakujących danych i dokumentacji
• analiza dokumentów pod kątem ich spójności, kompletności i wiarygodności
• analiza struktury własności klienta oraz identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (BR)
• weryfikacja profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu pozyskania danych
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa
• dbanie o poprawność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz dokumentów
• terminowe wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami
• praca w modelu hybrydowym: 4 razy w miesiącu spotkanie w biurze w Warszawie