Senior AML Compliance Officer / KYC Analyst

DCG is a company located in Warsaw, operating within the analytics category.

• Minimum 7 years of relevant experience in AML/KYC policy development, advisory, or transformation within the financial services industry
• Strong research, writing, and analytical skills with the ability to distill complex regulatory requirements into actionable and concise policies
• Proven experience in driving change and leading cross-functional projects in a large, global organization
• Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to influence and collaborate across senior levels
• Bachelor's degree required; advanced degree (e.g., JD, LLM, Master's in Compliance or Risk Management) preferred
• Very good command of English (oral and written)

Nice to have:

• Legal background and professional certifications (e.g., CAMS)

• Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standards
• Conduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends, risks, and opportunities in global financial crime compliance
• Lead strategic KYC transformation projects by partnering with cross-functional teams (1st and 2nd Line) to review, simplify, and align policies and procedures
• Drive automation and integration of country-specific KYC/AML requirements into a globally consistent and scalable policy framework
• Manage policy-related initiatives and contribute to roadmap development, ensuring alignment with the client's broader KYC transformation strategy
• Create and deliver high-impact presentations to communicate policy changes, project updates, and strategic initiatives to key stakeholders
• Promote a culture of continuous improvement, innovation, and risk-based thinking within the compliance function

Informujemy, że administratorem danych jest DCG ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Rocket Jobs oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.