Senior AML Data Analyst

B2Bnetwork is recruiting for a strategic initiative to enhance Transaction Monitoring and Financial Crime detection within a large international financial organization.

• Proven experience in Data Analysis
• Experience in Financial Crime, AML, or Transaction Monitoring projects
• Experience designing or implementing detection logic or scoring models
• Strong analytical and problem-solving skills
• Understanding of AML regulatory requirements and model governance
• Experience working with large datasets
• Experience working in Agile environments
• Strong communication and stakeholder management skills
• Fluent English

Nice to have:

• Experience with the Quantexa platform
• Experience in banking or financial services
• Experience mentoring technical teams

• Design and implement detection logic for Transaction Monitoring solutions
• Develop and configure scoring models within the monitoring platform
• Design AML and Financial Crime detection use cases
• Calibrate scoring models and optimize detection thresholds
• Ensure model explainability and compliance with AML governance requirements
• Analyze data and identify opportunities to improve monitoring effectiveness
• Collaborate with business, compliance, and technology stakeholders
• Translate regulatory requirements into technical solutions
• Mentor junior engineers and support technical decision-making
• Contribute to Agile delivery across cross-functional teams

Informujemy, że administratorem danych jest B2B.net S.A. z siedzibą w Lidzbarku, ul. Wielki Łęck 81A (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.