Analityk KYC

Dla jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji finansowych w Polsce poszukujemy Analityka KYC do weryfikacji mikroprzedsiębiorcy. Poszukujemy kandydatów na różnych poziomach doświadczenia (Junior, Regular, Senior), którzy chcą rozwijać się w obszarze AML/KYC.

• Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, szczególnie w przeglądach KYC.
• Umiejętność korzystania z rejestrów i baz danych publicznych.
• Doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych i założycielskich.
• Znajomość regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
• Zdolności analityczne, zaangażowanie, dokładność, dobra organizacja pracy.
• Umiejętność ustalania priorytetów, sumienność, praca pod presją, wysoka dbałość o szczegóły.
• Samodzielność oraz zdolność kompleksowego myślenia.

Mile widziane:

• Certyfikaty ACAMS/CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu PPFT.
• Doświadczenie w bankowości.
• Wykształcenie wyższe.

• Realizacja przeglądów KYC.
• Posługiwanie się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi do realizacji procesu PSK.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych oraz założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry itp.).
• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich.
• Utrzymywanie wysokiej jakości dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi i wewnętrznymi procedurami.