Analityk(czka) AML/KYC

Wspólnie z Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Analyst. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

• Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, zwłaszcza przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
• Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji.
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane:

• Doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
• Znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.
• Wysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
• Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
• Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.