Analityk KYC / Regular

Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. W związku z dynamicznym rozwojem oraz planowanymi projektami zapraszamy do rejestracji w bazie Pekao CoNext i dołączenia do społeczności ekspertów realizujących kluczowe projekty dla jednego z największych banków w Polsce.

• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok
• doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym dla rezydentów)
• możliwość pracy w modelu hybrydowym z obecnością w biurze w Warszawie minimum 1 raz w tygodniu
• znajomość regulacji na rynku polskim w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi do realizacji procesu PSK
• umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów rezydentów
• analityczne uzdolnienia
• wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
• zaangażowanie, dokładność oraz dobra organizacja pracy
• umiejętność ustalania priorytetów
• samodzielność i kompleksowe myślenie
• zdolność działania pod presją czasu
• wiedza o funkcjonowaniu sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
• analiza dokumentów oraz informacji pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności