Analityk KYC

Projekt w branży bankowości realizowany z preferowaną lokalizacją w Katowicach oraz możliwością pracy zdalnej z całej Polski.

• Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności w realizacji przeglądów KYC.
• Umiejętność korzystania z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych oraz pozyskiwania z nich informacji potrzebnych w procesie PSK.
• Doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych i założycielskich.
• Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych i kół gospodyń wiejskich.
• Znajomość obowiązujących regulacji AML/CFT.
• Zdolności analityczne.
• Zaangażowanie, dokładność i dobra organizacja pracy.
• Umiejętność ustalania priorytetów.
• Sumienność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
• Wysoka dbałość o szczegóły oraz umiejętność pracy z dokumentacją.
• Samodzielność oraz zdolność kompleksowego myślenia.

Nice to have:

• Certyfikat ACAMS lub CKYCA.
• Studia podyplomowe z zakresu PPFT.
• Doświadczenie w bankowości.
• Wykształcenie wyższe.

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw.
• Wykorzystywanie publicznie dostępnych rejestrów i baz danych do pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie PSK.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich, w tym umów spółek, statutów, regulaminów, uchwał i rejestrów.
• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów.
• Prowadzenie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi i procedurami wewnętrznymi.