Analityk/Analityczka KYC

Grupa Astek, założona w 1988 roku we Francji, jest światowym partnerem w obszarze doradztwa inżynieryjnego oraz IT. Firma wspiera międzynarodowych klientów w rozwijaniu i wdrażaniu produktów oraz usług, uczestnicząc w ich transformacji cyfrowej. Grupa zatrudnia ponad 10 000 pracowników i realizuje zróżnicowane projekty technologiczne i inżynieryjne. W 2025 roku osiągnęła obroty wynoszące 730 milionów euro.

• Minimum rok doświadczenia w obszarze AML/KYC, w szczególności przy realizacji przeglądów KYC.
• Umiejętność korzystania z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych.
• Doświadczenie w analizie dokumentów rejestrowych i założycielskich, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, czy rejestry.
• Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych i kół gospodyń wiejskich.
• Znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
• Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność pracy z dużą ilością informacji i dokumentacji.

Nice to have:

• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.
• Doświadczenie w sektorze bankowym.

• Realizacja przeglądów i procesów KYC.
• Weryfikacja oraz analiza dokumentów rejestrowych i założycielskich klientów.
• Korzystanie z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych w celu pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji procesu KYC.
• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów gospodarczych i organizacji.
• Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych oraz ocena ryzyk AML/CFT.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami jakości.
• Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w zakresie procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kandydaci mają prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych oraz innych praw związanych z ochroną danych osobowych. Podanie danych wynikających z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu wycofania zgody. Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów dostępna jest na stronie firmy.