KYC Analyst

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie w obszarach takich jak doradztwo technologiczne, tworzenie oprogramowania, systemy wbudowane, rozwiązania chmurowe, zarządzanie danymi oraz dedykowane zespoły projektowe.

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
• Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
• Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
• Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR).
• Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe.
• Język angielski na poziomie min. B1.

Nice to have:

• Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
• Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

• Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
• Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
• Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
• Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
• Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
• Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
• Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.