Analityk KYC

AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448) is hiring for a position focused on AML/KYC processes within the Polish jurisdiction, particularly involving client verification and compliance with Polish AML/CFT regulations.

• Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, szczególnie w prowadzeniu przeglądów KYC.
• Praktyczna znajomość procesów weryfikacji klienta w polskiej jurysdykcji.
• Znajomość polskich regulacji dotyczących AML/CFT, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Umiejętność wyszukiwania i analizy informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych.
• Doświadczenie w analizowaniu dokumentów rejestrowych i założycielskich, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały czy wpisy w rejestrach.
• Umiejętność oceny struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów.
• Doświadczenie w pracy z klientami z sektora mikroprzedsiębiorstw, w tym JDG, małymi fundacjami i innymi niewielkimi organizacjami.
• Znajomość specyfiki różnych form prawnych, m.in. fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych czy kół gospodyń wiejskich.

• Realizacja procesów KYC/PSK dla klientów mikroprzedsiębiorstw.
• Weryfikacja danych, dokumentów rejestrowych i informacji dotyczących klientów.
• Analiza UBO oraz struktur właścicielskich i prawnych.
• Wyszukiwanie i weryfikacja informacji w publicznych rejestrach i bazach danych.
• Ocena klientów zgodnie z wymogami AML/CFT i polskimi regulacjami.
• Identyfikowanie niezgodności i czynników ryzyka oraz ich odpowiednie dokumentowanie.
• Aktualizacja dokumentacji KYC i zapewnienie jej zgodności ze standardami Banku.
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy realizacji procesów KYC.