Analityk KYC

Klient działa w branży bankowej. Lokalizacja pracy: praca hybrydowa z biur firmy w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie lub Krakowie.

• Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
• Doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK, zwłaszcza dla rezydentów
• Znajomość obowiązujących regulacji polskiego rynku dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• Umiejętność korzystania z rejestrów i baz danych publicznie dostępnych do realizacji procesu PSK
• Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u klientów-rezydentów
• Zaangażowanie, dokładność oraz dobra organizacja pracy
• Umiejętność ustalania priorytetów i samodzielność w działaniu
• Doświadczenie w sektorze finansowym lub bankowym

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji do identyfikacji klienta w ramach procesu PSK/KYC
• Kontakt z klientem w celu uzyskania brakujących dokumentów/informacji
• Analiza dokumentów pod względem spójności, kompletności i wiarygodności
• Analiza struktury własności klienta oraz identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
• Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami bankowymi, zachowując należytą staranność