Connectis_

Specialist AML

Brak informacji o wynagrodzeniu

MidZdalnie·WarszawaFull-time

#450856·Dodano 19 dni temu·0

Źródło: Connectis

Aplikuj teraz

Tech Stack / Keywords

AMLKYC

Firma i stanowisko

Poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki AML/KYC do współpracy z partnerem z sektora bankowości przy kompleksowej weryfikacji klientów oraz ocenie ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

Wymagania

Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji.
Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
Biegła znajomość języka polskiego.

Nice to have:

Doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
Znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.
Wysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.

Obowiązki

Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.

Benefity

Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – możliwość rozmowy z wirtualnym rekruterem 24/7.
Współpraca w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru.
Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych.
Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
5 000 PLN za polecenie znajomych do projektów.
Elastyczna forma współpracy B2B.
Szybki i zdalny proces rekrutacyjny.

Connectis_

277 aktywnych ofert

Zobacz wszystkie oferty

Aplikuj teraz