AML/KYC Process Expert

Brak informacji o wynagrodzeniu

SeniorHybryda·WarszawaFull-time

#465209·Dodano 2 dni temu·0

Źródło: justjoin.it

Aplikuj teraz

Tech Stack / Keywords

AMLKYCFinancial crimeprocess improvementAMLRAdverse Media ScreeningProcedure writing

Podsumowanie oferty

Ekspert/ka będzie wspierać klienta z branży bankowej we wdrażaniu wymogów AMLR i zmian w procesach KYC. Rola obejmuje definiowanie zmian, przygotowywanie wytycznych dla zespołów operacyjnych oraz dbanie o spójność procesów end-to-end.

Wymagania

Znajomość regulacji AML/CTF i rozumienie ich wpływu na procesy bankowe.
Dobra znajomość procesów KYC.
Doświadczenie w obszarze KYC, Financial Crime lub rozwoju i zmian procesów biznesowych.
Umiejętność przekładania wymogów regulacyjnych na konkretne procesy i procedury.
Swobodna komunikacja i umiejętność pisania po angielsku.
Analityczne myślenie i umiejętność prostego wyjaśniania złożonych tematów.

Mile widziane:

Znajomość AMLR i powiązanych RTS.
Doświadczenie w pisaniu procedur lub instrukcji operacyjnych w banku.

Obowiązki

Współpraca z wewnętrznymi ekspertami procesowymi i liderami projektu przy wdrażaniu wymogów AMLR.
Definiowanie szczegółowych zmian w procesach KYC.
Przygotowywanie instrukcji i wytycznych dla zespołów operacyjnych.
Dbanie o spójne działanie procesów KYC end-to-end po wprowadzonych zmianach.
Wdrażanie nowych wymogów dotyczących PEP.
Aktualizacja wymogów w zakresie Purpose & Nature of Relationship.
Wprowadzanie zmian proceduralnych związanych z nowym modelem oceny ryzyka klienta (customer risk scoring).
Wdrażanie zmian w procesie Adverse Media screening.
Dostosowanie procesów operacyjnych do nowych wymogów cyklu ODD.

Benefity

Długoterminowa współpraca.
Szkolenia techniczne, certyfikaty i podnoszenie kwalifikacji.
Mentoring Competence Center, udział w społeczności, konferencjach oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Jasna ścieżka kariery.
Pakiet benefitów: Multisport, prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie na życie.
Imprezy integracyjne i spotkania team-buildingowe.

Szkolenia wewnętrzne

Karta sportowa

Opieka zdrowotna

Ubezpieczenie

Spotkania integracyjne

Inne informacje

Proces rekrutacji obejmuje rozmowę z rekruterem, rozmowę z Business Managerem i spotkanie z klientem; w uzasadnionych przypadkach może pojawić się dodatkowy etap weryfikacji technicznej.

Astek

231 aktywnych ofert

Zobacz wszystkie oferty

Aplikuj teraz