Analityk KYC/AML

Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, zapewniając udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce.

• co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym szczególnie dla rezydentów)
• umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi
• znajomość polskich regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u klientów będących rezydentami
• wiedza o funkcjonowaniu sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej
• zdolności analityczne
• zaangażowanie, dokładność i dobra organizacja pracy
• umiejętność ustalania priorytetów
• samodzielność działania oraz kompleksowe myślenie
• zdolność pracy pod presją czasu
• wykształcenie wyższe lub kończenie ostatniego roku studiów
• możliwość pracy w modelu hybrydowym, obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (Warszawa)
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów), w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
• analiza dokumentów oraz informacji pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności