Analityk AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy
Brak informacji o wynagrodzeniu
MidFull-time
#453652·Dodano 2 dni temu·0
Źródło: nofluffjobs.comTech Stack / Keywords
K
Firma i stanowisko
Projekt realizowany jest dla sektora bankowego.
Wymagania
- Doświadczenie w obszarze AML/CFT
- Znajomość procesów związanych z oceną ryzyka AML
- Praktyczna znajomość obsługi i przetwarzania ankiet AML
- Dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy
Obowiązki
- Analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP)
- Weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych
- Analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka
- Aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT
- Przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych
Benefity
- Współpraca w modelu B2B
- Krótkoterminowy projekt – maksymalnie 2 miesiące
- Możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz
- Praca przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego
- Możliwość zaangażowania na poziomie junior lub senior
PKO Finat Sp. z o.o.
23 aktywne oferty