Analiza AML

Oferta dotyczy stanowiska Konsultanta ds. AML w firmie PKO BP Finat w Warszawie.

• Znajomość aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT
• Umiejętność analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT
• Skrupulatność i dokładność

• Analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych
• Weryfikacja realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych
• Weryfikacja transakcji z krajami podwyższonego ryzyka
• Aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Informujemy, że administratorem danych jest PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 89. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych obowiązkowych jest wymagane zgodnie z Kodeksem pracy. Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.