KYC Analyst

do 80 PLN/ godz./ godz.B2BB2B (netto)

JuniorZdalnie·WarszawaFull-time·B2B

#473303·Dodano wczoraj·1

Źródło: Scalo

Aplikuj teraz

Tech Stack / Keywords

KYCAML/CFTAMLKRSCEIDGCRBRACAMSCKYCA

Podsumowanie oferty

Osoba na tym stanowisku będzie realizować przeglądy KYC klientów mikro i MŚP oraz analizować ich dokumentację rejestrową i korporacyjną. Zakres obejmuje weryfikację struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych oraz identyfikację ryzyk AML/CFT.

Wymagania

Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych.
Znajomość publicznych rejestrów i baz danych, np. KRS, CEIDG i CRBR.
Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT.
Wykształcenie wyższe.
Język angielski na poziomie minimum B1.

Mile widziane:

Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych.
Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT.

Obowiązki

Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP.
Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej.
Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych.
Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych.
Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych.
Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi.
Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML.

Benefity

Możliwość świadczenia usług w projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services.
Zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie.
Dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.

Opieka zdrowotna

Karta sportowa

Scalo

854 aktywne oferty

Zobacz wszystkie oferty

Aplikuj teraz